Inteligencia accionable

Rastreo de activos y criptomonedas

Investigaciones cibernéticas • Cumplimiento • Apoyo en litigios

Resumen

Realizamos investigaciones basadas en inteligencia para recuperación de activos, litigios y delitos financieros digitales.

Combinamos análisis blockchain, inteligencia cibernética y rastreo financiero para producir evidencia útil para abogados, equipos de cumplimiento y organismos públicos.

Empieza con una consulta discreta.

Conoce nuestro equipo de investigación

Nos distinguen

  • Investigaciones dirigidas por personas con informes listos para uso legal.
  • Rastreo blockchain en las principales cadenas y activos.
  • Flujos de OSINT, HUMINT, CYBINT y FININT.
  • Confidencialidad estricta y manejo cuidadoso de evidencia.
  • Apoyo en litigios, opinión experta y gestión investigativa.
  • Casos transfronterizos con socios de confianza.
  • Evaluación de riesgos para exchanges y VASP.
  • Comunicación clara para equipos legales, víctimas y agencias.

Capacidades clave

En prensa: rastreo de activos e investigaciones cibernéticas
En prensa: rastreo de activos e investigaciones cibernéticas
Guía: qué preservar tras un incidente cripto
Guía: qué preservar tras un incidente cripto
Flujo de caso: de la evaluación al informe de inteligencia
Flujo de caso: de la evaluación al informe de inteligencia
Rastreo cripto: identificar wallets y proveedores
Rastreo cripto: identificar wallets y proveedores
Due diligence e investigaciones de riesgo
Due diligence e investigaciones de riesgo
Cumplimiento cripto: auditorías AML y evaluación de riesgos
Cumplimiento cripto: auditorías AML y evaluación de riesgos
Apoyo a fuerzas del orden: informes técnicos y formación
Apoyo a fuerzas del orden: informes técnicos y formación
Forense web: investigaciones de titularidad de dominios
Forense web: investigaciones de titularidad de dominios
En prensa: rastreo de activos e investigaciones cibernéticas
En prensa: rastreo de activos e investigaciones cibernéticas
Guía: qué preservar tras un incidente cripto
Guía: qué preservar tras un incidente cripto
Flujo de caso: de la evaluación al informe de inteligencia
Flujo de caso: de la evaluación al informe de inteligencia
Rastreo cripto: identificar wallets y proveedores
Rastreo cripto: identificar wallets y proveedores
Due diligence e investigaciones de riesgo
Due diligence e investigaciones de riesgo
Cumplimiento cripto: auditorías AML y evaluación de riesgos
Cumplimiento cripto: auditorías AML y evaluación de riesgos
Apoyo a fuerzas del orden: informes técnicos y formación
Apoyo a fuerzas del orden: informes técnicos y formación
Forense web: investigaciones de titularidad de dominios
Forense web: investigaciones de titularidad de dominios
En prensa: rastreo de activos e investigaciones cibernéticas
En prensa: rastreo de activos e investigaciones cibernéticas
Guía: qué preservar tras un incidente cripto
Guía: qué preservar tras un incidente cripto
Flujo de caso: de la evaluación al informe de inteligencia
Flujo de caso: de la evaluación al informe de inteligencia
Rastreo cripto: identificar wallets y proveedores
Rastreo cripto: identificar wallets y proveedores
Due diligence e investigaciones de riesgo
Due diligence e investigaciones de riesgo
Cumplimiento cripto: auditorías AML y evaluación de riesgos
Cumplimiento cripto: auditorías AML y evaluación de riesgos
Apoyo a fuerzas del orden: informes técnicos y formación
Apoyo a fuerzas del orden: informes técnicos y formación
Forense web: investigaciones de titularidad de dominios
Forense web: investigaciones de titularidad de dominios

Inteligencia para recuperación de activos.

Rastreo basado en evidencia e investigaciones cibernéticas para respaldar procesos legales, congelaciones de activos y estrategias de recuperación.

Credenciales y membresías

Servicios

Rastreo de criptoactivos
Sobre esta práctica
Investigaciones de rastreo y recuperación de criptomonedas.
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Inteligencia para recuperación de activos
Sobre esta práctica
Inteligencia basada en evidencia para recuperación de fondos y procesos legales.
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Apoyo a fuerzas del orden
Sobre esta práctica
Soporte especializado para investigaciones cripto de organismos públicos.
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Cumplimiento cripto
Sobre esta práctica
Auditorías AML y regulatorias para confianza operativa.
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Due diligence
Sobre esta práctica
Evaluaciones de riesgo para operaciones, inversiones y contraparte.
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Localización avanzada
Sobre esta práctica
Ubicar personas y entidades mediante métodos de inteligencia.
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Opinión experta
Sobre esta práctica
Servicios de experto en criptomonedas para casos complejos.
Saber más
Investigación de titularidad de dominios
Sobre esta práctica
Forense web para identificar operadores detrás de sitios sospechosos.
Saber más

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